Stammdaten
- Name
- Patrick Nettels
- Wohnort
- Rosendahl
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rekener Straße 7, 48653 Coesfeld · HRB 19062
Aktiv
Hauptstraße 44, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102925
Aktiv
Dülmener Straße 80, 48653 Coesfeld · HRB 16087
Aktiv
Rekener Straße 7, 48653 Coesfeld · GsR 519
Aktiv
Rekener Straße 7, 48653 Coesfeld · HRB 12329
Aktiv
Bültenkamp 9, 48720 Rosendahl · GsR 427
Aktiv
Bültenkamp 9, 48720 Rosendahl · GsR 502
Aktiv
Rekener Straße 7, 48653 Coesfeld · HRB 20934
Aktiv
Bültenkamp 5, 48720 Rosendahl · GsR 842
Zuordnung 80 %Aktiv