Stammdaten
- Name
- Patrick Leibold
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen · HRB 7819
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.01.2013
Trappentreustraße 1, 80339 München · HRB 251292
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.03.2024
Trappentreustraße 1, 80339 München · HRB 241682
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.03.2024
Brienner Str. 54, 80333 München · HRB 193215
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2020
Trappentreustraße 1, 80339 München · HRB 245388
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.11.2023