Stammdaten
- Name
- Patricia Maria Colette Schneider
- Wohnort
- Achern
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730868
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730732
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730746
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730735
Aktiv
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730729
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730738
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 730756
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 732591
Aktiv
Okenstraße 27, 77652 Offenburg · HRB 471044
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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