Stammdaten
- Name
- Patricia Johanna Engels
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33335 Gütersloh · HRB 32907
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 10850
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 24185
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 7889
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 16080
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 7326
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 11497
Aktiv
CarlBertelsmannStraße 270, 33335 Gütersloh · HRB 14037
Zuordnung 80 %Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh · HRB 14031
Zuordnung 80 %Aktiv
Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33335 Gütersloh · HRB 1612
Zuordnung 80 %Aktiv
Neumarkter Straße 22, 81673 München · HRB 142823
Zuordnung 80 %Aktiv
CarlBertelsmannStraße 270, 33335 Gütersloh · HRB 14220
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
Details gesperrt
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