Stammdaten
- Name
- Pasquale Settembre
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gymnasiumstraße 7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 14423
Aktiv
Gymnasiumstraße 7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 15125
Aktiv
c/o VESTA - Immobilien, Friedberger Landstraße 117, 60318 Frankfurt am Main · GsR 615
Aktiv
Jakobstraße 14, 63500 Seligenstadt · HRB 48086
Aktiv
Gymnasiumstraße 7, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 12832
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Jakobstraße 14, 63500 Seligenstadt · HRB 52863
Aktiv
Jakobstr. 14, 63500 Seligenstadt · HRB 52419
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
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