Stammdaten
- Name
- Pasquale Manni
- Wohnort
- MörfeldenWalldorf
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Wildzaun 30, 64546 Mörfelden-Walldorf · HRB 103735
Aktiv
Am Wildzaun 30, 64546 Mörfelden-Walldorf · HRB 23789
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 39, 63303 Dreieich · HRB 56889
In Liquidation
Am Wildzaun 30, 64546 Mörfelden-Walldorf · HRB 103756
In Liquidation
Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach am Main · HRB 53325
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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