Stammdaten
- Name
- Pasquale Lauria
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg · HRB 119961
Gelöscht
Poststr. 2-4, 60329 Frankfurt am Main · HRB 92800
Aktiv
Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main · HRB 120938
Aktiv
Brückenstraße 48, 60594 Frankfurt am Main · HRB 87423
In Liquidation
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main · HRB 19798
Gelöscht
VR 15342
Aktiv
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main · HRB 138830
Zuordnung 80 %Aktiv