Stammdaten
- Name
- Pascal Kleine
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 27
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Saseler Chaussee 57, 22391 Hamburg · HRB 170788
Gelöscht
Saseler Chaussee 57, 22391 Hamburg · HRB 170609
Gelöscht
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 12034
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 17874
Aktiv
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 18061
Aktiv
Luisenstraße 4, 30159 Hannover · HRB 222747
Aktiv
Farmsener Weg 5 a, 22391 Hamburg · HRB 134504
Aktiv
Luisenstraße 4, 30159 Hannover · HRB 226461
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 20253
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Schmalhorn 13, 29308 Winsen (Aller) · HRB 207265
Aktiv
Saseler Chaussee 57, 22391 Hamburg · HRB 170789
Gelöscht
Schmalhorn 13, 29308 Winsen (Aller) · HRB 205449
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 18929
Aktiv
Saseler Chaussee 57, 22391 Hamburg · HRB 170790
Aktiv
Luisenstraße 4, 30159 Hannover · HRB 213592
Aktiv
Schmalhorn 13, 29308 Winsen (Aller) · HRB 208976
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 20255
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 19409
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Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 12999
Aktiv
Marienstraße 50, 32427 Minden · HRB 20634
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
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