Stammdaten
- Name
- Paramjeet Singh
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Heidelberger Straße 129 1/2, 64285 Darmstadt · HRB 104932
Aktiv
Goethestr. 49, 80336 München · HRB 242694
Aktiv
Goethestraße 49, c/o Multani GmbH, 80336 München · HRB 287954
Aktiv
JoachimGaborPlatz 1, 83024 Rosenheim · HRB 34475
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 213212
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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