Stammdaten
- Name
- Paolo Rosso
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium Tunisstraße 19 - 23, 50667 Köln · HRB 102284
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 117667
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 109354
Aktiv
Wattstraße 11, 13355 Berlin · HRB 266127
Aktiv
c/o Design Offices Köln Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 97271
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 126679
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 109778
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 124800
Aktiv
c/o LCN Capital Partners (Germany) GmbH, Design Offices Dominium, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln · HRB 102149
Aktiv
Rather Straße 110A, 40476 Düsseldorf · HRB 97546
Zuordnung 80 %Aktiv