Stammdaten
- Name
- Paolo Frisella
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Straße 17, 42103 Wuppertal · HRB 31801
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 17, 42103 Wuppertal · HRB 32291
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 173, 42117 Wuppertal · HRB 29121
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 173, 42117 Wuppertal · HRB 32418
In Liquidation
Friedrich-Ebert-Str. 17, 42103 Wuppertal · HRB 31416
Aktiv
Ziegelstraße 34, 42289 Wuppertal · HRB 33407
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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