Stammdaten
- Name
- Paolo Enrico Alemanni
- Wohnort
- Mailand
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Helmstedter Straße 8, 10717 Berlin · HRB 153557
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 125578
Aktiv
Tieckstraße 2, 10115 Berlin · HRB 252136
Aktiv
Alexander-Bell Str. 20, 53347 Alfter · HRB 15221
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 98/99, 10629 Berlin · HRB 219357
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 98/99, 10629 Berlin · HRB 195885
Aktiv