Stammdaten
- Name
- Pablo Albendea Solis
- Wohnort
- Spanien
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 123665
Aktiv
Rappenwörthstr. 5, 89362 Offingen · HRB 1863
Aktiv
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 123806
Aktiv
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 85886
Aktiv
Paul-Dessau-Str. 5, 22761 Hamburg · HRB 147071
Aktiv
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 1854
Aktiv
Rappenwörthstraße 5, 89362 Offingen · HRB 15509
Aktiv
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 142845
Aktiv
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg · HRB 122551
Aktiv