Stammdaten
- Name
- Özkan Demir
- Wohnort
- Gensingen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 126542
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 132249
Aktiv
Bleichstraße 64, 60313 Frankfurt am Main · HRB 133720
Aktiv
Bleichstraße 64, 60313 Frankfurt am Main · HRB 133685
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 132323
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 125580
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 135459
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 127018
Aktiv
Vilbeler Landstraße 187, 60388 Frankfurt am Main · HRB 130819
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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