Stammdaten
- Name
- Ozan Defli
- Wohnort
- Seesen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Frankfurter Straße 23a, 38723 Seesen · HRB 210370
Aktiv
Frankfurter Str. 23 A, 38723 Seesen · HRA 202681
Aktiv
Frankfurter Straße 23 A, 38723 Seesen · HRB 209161
Aktiv
Frankfurter Straße 23a, 38723 Seesen · HRB 210857
Aktiv
Frankfurter Str. 23 A, 38723 Seesen · HRA 202680
Aktiv
Engelbosteler Damm 7, 30167 Hannover · HRB 224486
Aktiv
Hunaeusstr. 2, 30177 Hannover · HRB 225553
Aktiv
Frankfurter Str. 23 A, 38723 Seesen · HRB 209441
Aktiv
Frankfurter Straße 23a, 38723 Seesen · HRB 224957
Gelöscht
Frankfurter Straße 23a, 38723 Seesen · HRB 224498
Gelöscht
Frankfurter Straße 23a, 38723 Seesen · HRB 212572
Zuordnung 80 %Aktiv