Stammdaten
- Name
- Otto Heinz
- Wohnort
- Moosburg a.d.Isar
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Neue Industriestr. 1, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 209225
Aktiv
Erdinger Allee 1, 85356 München-Flughafen · HRB 106598
Aktiv
Grube 35, 82377 Penzberg · HRB 101126
Aktiv
Gewerbepark 8, 93333 Neustadt/Donau · HRB 8558
Aktiv
Donau-Gewerbepark 27, 94486 Osterhofen · HRB 4351
Aktiv
Geretsrieder Str. 6, 84478 Waldkraiburg · HRB 14211
Aktiv
Neue Industriestraße 1, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 237386
Aktiv
Neue Industriestr. 1, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 288866
Aktiv
Neue Industriestraße 1, 85368 Moosburg · HRB 46297
Aktiv
Neue Industriestr. 1, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 307117
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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