Stammdaten
- Name
- Ori Yitzhak Fastlich
- Wohnort
- Petach Tikva
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Münchberger Straße 7b, 95126 Schwarzenbach/Saale · HRB 5855
Aktiv
Münchberger Straße 7 b, 95126 Schwarzenbach/Saale · HRB 5872
Aktiv
Waldschlösschenpark 1, 09456 Annaberg-Buchholz · HRB 34638
Aktiv
Kulmbacher Str. 46, 95152 Selbitz · HRB 5740
Aktiv
Weißen 19, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel · HRB 520101
Aktiv
Kulmbacher Straße 46, 95152 Selbitz · HRB 5832
In Liquidation
Münchberger Straße 7b, 95126 Schwarzenbach a.d. Saale · HRB 5474
Aktiv
Industriestr. 27, 95346 Stadtsteinach · HRB 2808
In Liquidation
Drei-Brüder-Höhe 1, 09496 Marienberg · HRB 31662
Aktiv
Münchberger Str. 7b, 95126 Schwarzenbach a.d. Saale · HRB 5862
Aktiv
Münchberger Straße 7b, 95126 Schwarzenbach an der Saale · HRB 5271
Aktiv
Industriestr. 27, 95346 Stadtsteinach · HRB 1271
In Liquidation
Münchberger Straße 7b, 95126 Schwarzenbach/Saale · HRB 5831
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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