Stammdaten
- Name
- Orhan Yilmaz
- Wohnort
- Bremen
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Rüten 43, 28355 Bremen · HRB 212135
Gelöscht
Konsul-Smidt-Straße 8u, 28217 Bremen · HRB 37656
Aktiv
Am Rüten 43, 28355 Bremen · HRB 212121
Aktiv
Am Rüten 43, 28355 Bremen · HRB 212147
Aktiv
Am Rüten 43, 28355 Bremen · HRB 41721
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Rüten 43, 28355 Bremen · HRB 41699
Zuordnung 80 %Gelöscht