Stammdaten
- Name
- Orhan Dag
- Wohnort
- Delbrück
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 10716
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 7700
Aktiv
Wiekenbergstraße 4, 33129 Delbrück · HRB 15744
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 16009
Aktiv
Konrad-Zuse-Str. 16, 58239 Schwerte · HRB 25584
Aktiv
Hansestr. 7, 59599 Geseke · HRB 14757
Aktiv
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 17261
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 16, 58239 Schwerte · HRB 8626
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 11155
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 10149
Aktiv
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 15381
Aktiv