Stammdaten
- Name
- Onur Arkut
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ludwigstraße 2, c/o AO Holding GmbH, 50667 Köln · GsR 1983
Aktiv
Ludwigstraße 2, 50667 Köln · HRB 118172
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Ludwigstraße 2, 50667 Köln · HRB 106050
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Ludwigstr. 2, 50667 Köln · HRB 118576
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Ludwigstraße 2, 50667 Köln · HRB 118093
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Ludwigstraße 2, 50667 Köln · HRB 123981
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Hauptstr. 184, 53639 Königswinter · GsR 607
Zuordnung 80 %Aktiv