Stammdaten
- Name
- Olivier Catusse
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 128434
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 120100
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 117225
Aktiv
Keplerstraße 3, 60318 Frankfurt am Main · HRB 116459
Aktiv
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 126042
Aktiv
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 118890
Aktiv
Omniturm, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 132494
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 116425
Aktiv
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 52360
Aktiv
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 57056
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 120122
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Str. 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 123396
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 132425
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 129112
Aktiv
c/o Baker Tilly, Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf · HRB 126565
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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