Stammdaten
- Name
- Oliver Theodor Engelken
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mexikoring 27, 22297 Hamburg · HRB 92605
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Mexikoring 27, 22297 Hamburg · HRB 109888
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Ludwigsburger Straße 9, 04209 Leipzig · HRB 138392
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Mexikoring 27, 22297 Hamburg · HRB 105699
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Eschstraße 36-38, 49661 Cloppenburg · HRB 212543
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.03.2024
Walddörferstraße 140, 22041 Hamburg · HRB 90830
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Kurt-Schumacher-Damm 52, 49078 Osnabrück · HRB 206914
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024
Gärtnerstraße 130 - 140, 25469 Halstenbek · HRB 10665
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2024