Stammdaten
- Name
- Oliver Tamimi
- Wohnort
- Unterföhring
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Feringastr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 192223
Aktiv
Feringastr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 167893
Aktiv
Feringastr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 233479
Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 189903
Aktiv
Feringastr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 191105
In Liquidation
Soldnerweg 8, 81679 München · HRB 266289
Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 181222
Aktiv
Feringastr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 159949
Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 251203
Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 200832
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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