Stammdaten
- Name
- Oliver Steinki
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 111615
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 98303
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 85372
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 102745
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 104129
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 114800
Aktiv
HRB 119731
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 114071
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 100396
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 265183
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 105577
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 82589
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 105863
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 98684
Aktiv
Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf · HRB 87179
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 105451
Aktiv
In Liquidation
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 98387
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 100096
Aktiv
Katzbergstraße 1a, 40764 Langenfeld · HRB 91934
Aktiv
Vitalisstraße 67, 50827 Köln · HRB 114525
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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