Stammdaten
- Name
- Oliver Schulte
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Marpinger Weg 4, 66636 Tholey · HRB 104784
Gelöscht
Marpinger Weg 4, 66636 Tholey · HRB 107370
Aktiv
Griegstraße 9, 14193 Berlin · HRB 184006
Aktiv
Griegstraße 9, 14193 Berlin · HRB 196825
Gelöscht
Griegstraße 9, 14193 Berlin · HRB 137135
Aktiv
Griegstraße 9, 14193 Berlin · HRB 164591
Gelöscht
Griegstraße 9, 14193 Berlin · HRB 238756
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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