Stammdaten
- Name
- Oliver Schmitt
- Wohnort
- Mandelbachtal
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
In den Rodhecken 5, 66125 Saarbrücken · HRB 104616
Aktiv
HRB 17184
Aktiv
Am Langen Stein 32, 66386 St. Ingbert · HRB 103210
Aktiv
Am Langen Stein 32, 66386 St. Ingbert · HRB 105017
Aktiv
Grube 1, 66125 Saarbrücken · HRB 100178
Aktiv
Pfaffentalstraße 73, 66399 Mandelbachtal · HRB 19600
Aktiv
Erfweilerstraße, 66453 Gersheim · HRB 18741
Aktiv
Pfaffentalstraße 73, 66399 Mandelbachtal · HRB 100067
Aktiv
Kalksteinbruch Rubenheim, 66453 Gersheim · HRB 17854
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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