Stammdaten
- Name
- Oliver Schmidt
- Wohnort
- Lauchhammer
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bismarckstraße 89, 27749 Delmenhorst · HRB 140527
Zuordnung 50 %In Liquidation
Adlerhorst 3, 22459 Hamburg · HRB 64964
Zuordnung 50 %Aktiv
Contrescarpe 80, 28195 Bremen · HRB 16414
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Dortmund · VR 4426
Zuordnung 50 %In Liquidation
Industriestraße 22, 61381 Friedrichsdorf · HRB 3233
Zuordnung 50 %Aktiv
Leun-Stockhausen · VR 1567
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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Komplementär1 Unternehmen
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