Stammdaten
- Name
- Oliver Scharfenberger Rodriguez
- Wohnort
- Ludwigshafen
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg · HRB 186166
Aktiv
Hermann-Oberth-Str. 23, 85640 Putzbrunn · HRB 293615
Aktiv
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen · HRB 68538
Aktiv
Schackstr. 1, 80539 München · HRB 256281
Aktiv
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen · HRB 66623
Aktiv