Stammdaten
- Name
- Oliver Sanchez Y Sanchez
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hochstraße 53, 60313 Frankfurt am Main · HRB 131942
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochstraße 53, 60313 Frankfurt am Main · HRB 131937
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochstraße 53, 60313 Frankfurt am Main · HRB 256047
Zuordnung 80 %Aktiv
Zurmaiener Straße 152, 54290 Trier · HRB 133534
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hochstraße 53, 60313 Frankfurt am Main · HRB 257487
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochstraße 53, 60313 Frankfurt am Main · HRB 133335
Zuordnung 80 %Aktiv