Stammdaten
- Name
- Oliver Rockstein
- Wohnort
- Peyia Paphos
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
HRB 64230
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2016
Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln · HRB 70760
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.01.2011
Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf · HRB 36232
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.12.2015
c/o Altenburger Rechtsanwälte, Freiligrathstraße 28, 40479 Düsseldorf · HRB 65974
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.12.2015