Stammdaten
- Name
- Oliver Raatz
- Wohnort
- Wartenberg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Stangenweg 30, 36367 Wartenberg · HRB 8096
Aktiv
Krombergsweg 14, 36367 Wartenberg · GsR 288
Aktiv
Stangenweg 30, 36367 Wartenberg · HRB 10384
Aktiv
Justus-Liebig-Straße 7, 36179 Bebra · HRB 2048
Aktiv
Stangenweg 30, 36367 Wartenberg · HRB 11471
Aktiv
Stangenweg 30, 36367 Wartenberg · GsR 375
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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