Stammdaten
- Name
- Oliver Ottens
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 227844
Aktiv
Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 253661
Aktiv
Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 268972
Aktiv
Genthinerstraße 49, 10785 Berlin · HRB 197062
Aktiv
Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 235713
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Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 240869
Aktiv
Potsdamer Straße 68a, 10785 Berlin · HRB 210723
Aktiv
Potsdamer Straße 68 A, 10785 Berlin · HRB 253572
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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