Stammdaten
- Name
- Oliver Nee
- Wohnort
- Grünheide
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friedrichstraße 53, 15537 Erkner · HRB 19666
Aktiv
Friedrichstraße 53, 15537 Erkner · HRB 18814
Aktiv
Friedrichstraße 53, 15537 Erkner · HRB 18892
Aktiv
Fürstenwalder Damm 471, 12587 Berlin · HRB 84940
Aktiv
Jüdenstraße 50, 10178 Berlin · HRB 88464
Aktiv
Friedrichstraße 53, c/o art-office Erkner, 15537 Erkner · HRB 177329
Aktiv
Friedrichstraße 53, 15537 Erkner · HRB 19415
Aktiv
Luisenstr. 5, 15537 Grünheide (Mark) · HRB 14218
Aktiv