Stammdaten
- Name
- Oliver Menzel
- Wohnort
- Niddatal
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
VR 32152
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 118726
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 136223
Aktiv
Mühlgasse 47, 61194 Niddatal · HRB 9102
Aktiv
Vilbeler Landstraße 255, 60388 Frankfurt am Main · HRB 72034
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 125215
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 132362
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 108285
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 136273
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 95527
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 118618
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 120724
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Am Kabellager 11-13, 51063 Köln · HRB 129071
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 127396
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 136276
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 127365
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 136271
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Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 136274
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