Stammdaten
- Name
- Oliver Meier
- Wohnort
- Burgwedel
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lise-Meitner-Str. 9, 31303 Burgdorf · HRB 205177
Aktiv
Lise-Meitner-Straße 9, 31303 Burgdorf · HRB 205329
Gelöscht
Hauptstr. 67, 58791 Werdohl · HRB 9116
Aktiv
Gerstenstiege 15, 30938 Burgwedel · HRB 222163
Aktiv
Hauptstraße 67, 58791 Werdohl · HRB 8777
Aktiv
Eichenweg 20, 30938 Burgwedel · HRB 223027
Aktiv
HRB 120719
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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