Stammdaten
- Name
- Oliver May
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hahnemannsplatz 1, 01662 Meißen · HRB 36339
Aktiv
Zum Hainsgraben 25, 34327 Körle · HRB 12103
Aktiv
Freiheit 10, 01662 Meißen · GsR 107
Aktiv
Freiheit 10, 01662 Meißen · GsR 14
Aktiv
Freiheit 10, 01662 Meißen · HRB 12143
Aktiv
Hahnemannsplatz 1, 01662 Meißen · HRB 37428
Aktiv
Hahnemannsplatz 1, 01662 Meißen · HRB 12161
Aktiv
Zum Hainsgraben 25, 34327 Körle · HRB 12102
Aktiv
Hahnemannsplatz 1, 01662 Meißen · HRB 35569
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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