Stammdaten
- Name
- Oliver Markus Basan
- Wohnort
- Bremen
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mattentwiete 8, c/o VALUES. Real Estate Holding GmbH, 20457 Hamburg · HRB 181278
Aktiv
Mattentwiete 8, c/o VALUES. Real Estate Holding GmbH, 20457 Hamburg · HRB 152383
Aktiv
Mattentwiete 8, 20457 Hamburg · HRB 178451
Aktiv
Schubertstraße 31, 28209 Bremen · HRB 178359
Aktiv
c/o VALUES. Real Estate Holding GmbH, Mattentwiete 8, 20457 Hamburg · HRB 141003
Aktiv
Mattentwiete 8, 20457 Hamburg · HRB 180358
Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
Details gesperrt
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