Stammdaten
- Name
- Oliver Leismann
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 19990
Aktiv
Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 19995
Aktiv
Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 19994
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Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 15120
Aktiv
Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 19989
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Ludgeristr. 55, 48143 Münster · HRB 8748
Aktiv
Ludgeristraße 55, 48143 Münster · HRB 19985
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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