Stammdaten
- Name
- Oliver Kuschel
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Franz-Haniel-Platz 4, 47119 Duisburg · HRB 28358
Aktiv
Franz-Haniel-Platz 4, 47119 Duisburg · HRB 38189
Aktiv
Im Helmerswald 18, 66121 Saarbrücken · HRB 106109
Aktiv
Franz-Haniel-Platz 4, 47199 Duisburg · HRB 31453
Aktiv
Rheinallee 4, 53173 Bonn · HRB 27814
Aktiv
Rutherweg 39, 45133 Essen · HRB 29869
Zuordnung 80 %Aktiv
Schürmannstr. 16, 45136 Essen · HRB 24475
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer