Stammdaten
- Name
- Oliver Joachim Voß
- Wohnort
- Schwelm
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Präsidentenstraße 46, 58332 Schwelm · HRB 13330
Aktiv
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 20712
Aktiv
Frauenlobstraße 47, 44805 Bochum · HRB 3830
Aktiv
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 22196
Aktiv
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 20808
Aktiv
Hamburger Straße 1, 41540 Dormagen · HRB 9505
Aktiv
c/o CREO Gruppe GmbH, Am Alten Stadtpark 43, 44791 Bochum · HRB 20790
Aktiv
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 22197
Aktiv
Am Alten Stadtpark 43, 44791 Bochum · HRB 20674
Aktiv
Schürhook 71, 48163 Münster · HRB 23062
Zuordnung 80 %Aktiv
Turnstraße 15, 42781 Haan · HRB 36275
Zuordnung 80 %Aktiv