Stammdaten
- Name
- Oliver Hilgier
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hanauer Landstraße 181-185, 60314 Frankfurt am Main · HRB 141763
Zuordnung 80 %Aktiv
Straßheimer Straße 7, 61169 Friedberg (Hessen) · HRB 9750
Zuordnung 80 %Aktiv
Esbecker Straße 30, 59557 Lippstadt · HRB 7503
Zuordnung 80 %Aktiv
Martin-Luther-King-Weg 8a, 48155 Münster · HRB 283684
Zuordnung 80 %Aktiv
Preußerstraße 1-9, 24105 Kiel · HRB 29798
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o formicon GmbH, Hanauer Landstraße 181-185, 60314 Frankfurt am Main · HRB 290960
Zuordnung 80 %Gelöscht