Stammdaten
- Name
- Oliver Heller
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart · HRB 785288
Aktiv
Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart · HRB 743669
Aktiv
Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart · HRB 752076
Aktiv
Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart · HRB 749253
Aktiv
Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart · HRB 764945
Aktiv
Salzbrunner Straße 5 a, 14193 Berlin · HRB 161231
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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