Stammdaten
- Name
- Oliver Heinz Torlée
- Wohnort
- Langenfeld (Rheinland)
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 103231
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 276682
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 15, 40764 Langenfeld · HRB 78230
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 102878
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 15, 40764 Langenfeld (Rheinland) · HRB 104502
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 15, 40764 Langenfeld · HRB 72332
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 65163
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 277406
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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