Stammdaten
- Name
- Oliver Heck
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 72893
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 72847
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 81964
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 81531
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 72402
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 48993
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 78743
Aktiv
Am Ginsterberg 15a, 40627 Düsseldorf · GsR 181
Aktiv
Heerdter Lohweg 53, 40549 Düsseldorf · HRB 70861
Aktiv
Heerdter Lohweg 53, 40549 Düsseldorf · HRB 41755
In Liquidation
Heerdter Lohweg 53, 40549 Düsseldorf · HRB 101303
Aktiv
Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf · HRB 62395
Aktiv
Kossaer Straße 2, 04356 Leipzig · HRB 27193
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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