Stammdaten
- Name
- Oliver Harms
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hoheluftchaussee 112, c/o Cavendum Holding GmbH, 20253 Hamburg · HRB 181443
Aktiv
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 119648
Aktiv
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 108604
Aktiv
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 107160
Gelöscht
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 189158
Aktiv
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 138089
Gelöscht
Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg · HRB 157202
Aktiv
Englische Planke 2, 20459 Hamburg · HRB 105625
Aktiv
Hoheluftchaussee 112, c/o Cavendum Holding GmbH, 20253 Hamburg · HRB 134479
Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
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