Stammdaten
- Name
- Oliver Grundmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 243683
Aktiv
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 49129
Aktiv
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 243680
Aktiv
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 72251
Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 159658
Aktiv
Brahmstraße 20, 12203 Berlin · HRB 13324
Gelöscht
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 56186
Zuordnung 50 %Aktiv
Brahmsstraße 20, 12203 Berlin · HRB 36700
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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