Stammdaten
- Name
- Oliver Gromnitza
- Wohnort
- Betzdorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kirchener Straße 12, 57518 Betzdorf · HRB 20856
Aktiv
Kirchener Straße 12, 57518 Betzdorf · HRB 30290
Aktiv
Kirchener Straße 12, 57518 Betzdorf · HRB 30120
Aktiv
Wernberger Straße 8, 92536 Pfreimd · HRB 9085
Zuordnung 80 %Gelöscht
Wernberger Str. 8, 92536 Pfreimd · HRB 2295
Zuordnung 80 %Aktiv