Stammdaten
- Name
- Oliver Greve
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Neue Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 202636
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2011
Elbchaussee 359, 22609 Hamburg · HRB 93422
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2011
Neue Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110858
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2011
Neue Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110906
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2011
Neu Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110465
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.05.2011
Neue Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110386
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2011