Stammdaten
- Name
- Oliver de Vries
- Wohnort
- Medelby
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Toosbüystr. 11, 24939 Flensburg · GsR 468
Aktiv
Hauptstraße 1, 24994 Osterby · HRB 5977
Aktiv
Hauptstraße 1, 24994 Osterby · HRB 14694
Aktiv
Winkelhörner Weg 2, 24794 Borgstedt · HRB 28395
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 1, 24994 Osterby · HRB 17764
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstr. 1, 24994 Osterby · HRB 7009
Zuordnung 80 %Aktiv