Stammdaten
- Name
- Oliver C. Smits
- Wohnort
- Königstein im Taunus
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 84889
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 84858
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim · HRB 16526
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim · HRB 84578
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim · HRB 84672
Gelöscht
Bergstr. 8, 45770 Marl · HRB 17941
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 84823
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 84634
Aktiv
Vorstadt 15, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 106908
In Liquidation
Bergstr. 8, 45770 Marl · HRB 13885
Aktiv
Vorstadt 15, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 118780
Aktiv
Bergstraße 8, 45770 Marl · HRB 14317
Aktiv
Bergstraße 8, 45770 Marl · GsR 113
Aktiv
Frankfurter Straße 47, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 85462
Aktiv
Lanzstraße 27, 65193 Wiesbaden · HRB 27743
Aktiv
Schumannstraße 2, 65193 Wiesbaden · HRB 23150
Aktiv
HRB 50929
Zuordnung 80 %Gelöscht
Nibelungenstraße 31, 75179 Pforzheim · HRB 706855
Zuordnung 80 %Gelöscht